Analista de Cumplimiento - Pasante
Banco de América Central - Guatemala Ciudad, Guatemala
Ocultaste esta oferta, pulsa Recuperar oferta para verla de nuevo en los listados
Descripción de la oferta
Objetivo del puesto:
Monitorear y analizar las transacciones realizadas por los clientes del GFBC, utilizando las diversas herramientas y sistemas que el banco posee, con el objeto de identificar transacciones inusuales o sospechosas. Analizar las alertas asignadas a la unidad de Cumplimiento en la herramienta Bridger para su debida resolución.
Así mismo deberá documentar el análisis realizado y cuando corresponda elevar los casos a los comités establecidos, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo, a través de la institución.
Principales funciones:
-Análisis de transacciones y/o alertas generadas en los monitoreos asignados al analista.
-Resguardar la evidencia del análisis realizado, cuando aplique. -Validar el estado de actualización de clientes que generen alertas.
-Traslado y seguimiento de casos inusuales a investigación.
-Cumplir con los tiempos establecidos para los monitoreos asignados.
Requisitos:
-Estudiante universitario Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, mínimo 4to. año.
-De preferencia contar con experiencia en las áreas de Cumplimiento, Operaciones y/o Administración del Riesgo.
-Manejo de paquete Office.
-Analítico, proactivo, enfocado a resultados.
Ofrecemos:
-Beneficios de ley.
-Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
-Pertenecer a una entidad posicionada a nivel regional, innovadora, inclusiva, sostenible y socialmente responsable.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 2 años de experiencia
Palabras clave: analyst, intern, practicante, becario, pasante
Hace 3 días (actualizada)
Gracias por ayudarnos a mejorar Computrabajo
Nos tomamos muy en serio tus comentarios y lo revisaremos lo antes posible.
Acerca de Banco de América Central
Empresa de giro financiero, que busca brindar soluciones innovadoras y digitales a través de productos como TC, Soluciones de pago, para todo el pais ( Guatemala )
Ofertas similares
Analista de Planificación
Infotree Service - Guatemala, Guatemala Ciudad
Requisitos: • Cierre de Pensum o estudios universitarios avanzados en carrera relacionada a Finanzas/Contabilidad....
Hace 5 días
Analista Pre Prensa
Importante empresa del sector - Guatemala, Guatemala Ciudad
Persona encargada de la adaptación de los diseños de los clientes en artes para producción para sellos y placas para...
Ayer
Analista
GRUPO MRB - MRB OUTSOURCING GT, S.A. - Guatemala, Guatemala Ciudad
Contribuir de manera efectiva el proceso de selección y contratación de nuevos, colaboradores, garantizando la...
Hace 2 días
Analista de estrategia.
Productos Alimenticios Centroamericanos, S.A. - Guatemala, Guatemala Ciudad
Objetivo del puesto: Asegurar la correcta adherencia de la metodología de trabajo de Las 4 Disciplinas de Ejecución,...
Hace 6 días
Analista Legal
Grupo UMA S.A. - Guatemala, Guatemala Ciudad
Objetivo: Apoya las actividades de la Gerencia Jurídica, realiza investigaciones y análisis jurídicos, recopila...
Hace 2 días
Analista contable
Talento SN - Guatemala, Guatemala Ciudad
Encargado de verificar que todas las operaciones contables se realicen de acuerdo con lo establecido en las NIIF....
Hace 2 días
Analista de Afiliaciones
Banco de América Central - Guatemala, Guatemala Ciudad
Objetivo: Examinar los expedientes y dar seguimiento a las gestiones de afiliación nueva o de servicio de manera...
Hace 6 horas
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Recibe las nuevas ofertas por e-mail.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Parece que ya estas registrado
Escribe tu contraseña para activar la alerta.
Vaya, el correo y la contraseña no coinciden
Prueba de nuevo para activar la alerta.
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET LTD.
Finalidad
Realizar una correcta gestión de los servicios a los que te suscribas.
Legitimación
Ejecución de un contrato, consentimiento, interés legítimo y cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios
Podrán acceder a tus datos los prestadores de servicios de DGNET Ltd, incluyendo otras empresas de su grupo. Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
Te hemos enviado un correo de verificación. Revísalo y confirma la alerta para activarla.
Genial
Te avisaremos de nuevas vacantes.
Ya tenías una alerta guardada similar a esta búsqueda
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET Ltd, registrada en Escocia n°189977, con domicilio en 26 Frederick Street, Edimburgo, EH2 2JR, Reino Unido y teléfono de contacto: +44 131 473 1049.
Finalidad
Realizar una correcta gestión de los servicios a los que te suscribas.
Legitimación
Ejecución de un contrato, consentimiento, interés legítimo y cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios
Podrán acceder a tus datos los prestadores de servicios de DGNET Ltd, incluyendo otras empresas de su grupo. Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Analista de Cumplimiento
Guatemala Ciudad, Guatemala
¡No te pierdas ninguna oportunidad!
Escribe tu correo y te enviaremos nuevas ofertas por e-mail.
Información básica de privacidad y contacto
Responsable
DGNET Ltd, registrada en Escocia n°189977, con domicilio en 26 Frederick Street, Edimburgo, EH2 2JR, Reino Unido y teléfono de contacto: +44 131 473 1049.
Finalidad
Realizar una correcta gestión de los servicios a los que te suscribas.
Legitimación
Ejecución de un contrato, consentimiento, interés legítimo y cumplimiento de una obligación legal.
Destinatarios
Podrán acceder a tus datos los prestadores de servicios de DGNET Ltd, incluyendo otras empresas de su grupo. Únicamente se cederán datos por obligación legal.
Derechos
Tienes derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, cuyo detalle se incluye en nuestra Política de Privacidad completa.