Analista de Cumplimiento/Monitoreo - Pasante
Banco de América Central - Guatemala Ciudad, Guatemala
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Descripción de la oferta
Objetivo del puesto:
Monitorear y analizar las transacciones realizadas por los clientes del GFBC, utilizando las diversas herramientas y sistemas que el banco posee, con el objeto de identificar transacciones inusuales o sospechosas. Analizar las alertas asignadas a la unidad de Cumplimiento en la herramienta Bridger para su debida resolución.
Así mismo deberá documentar el análisis realizado y cuando corresponda elevar los casos a los comités establecidos, con el fin de prevenir el lavado de dinero y financiamiento contra el terrorismo, a través de la institución.
Principales funciones:
-Análisis de transacciones y/o alertas generadas en los monitoreos asignados al analista.
-Resguardar la evidencia del análisis realizado, cuando aplique. -Validar el estado de actualización de clientes que generen alertas.
-Traslado y seguimiento de casos inusuales a investigación.
-Cumplir con los tiempos establecidos para los monitoreos asignados.
Requisitos:
-Estudiante universitario Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, mínimo 4to. año.
-De preferencia contar con experiencia en las áreas de Cumplimiento, Operaciones y/o Administración del Riesgo.
-Manejo de paquete Office.
-Analítico, proactivo, enfocado a resultados.
Ofrecemos:
-Beneficios de ley.
-Oportunidad de crecimiento y desarrollo profesional.
-Pertenecer a una entidad posicionada a nivel regional, innovadora, inclusiva, sostenible y socialmente responsable.
Requerimientos
- Educación mínima: Universidad
- 2 años de experiencia
Palabras clave: analyst, intern, practicante, becario, pasante
Hace 5 días (actualizada)
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Acerca de Banco de América Central
Empresa de giro financiero, que busca brindar soluciones innovadoras y digitales a través de productos como TC, Soluciones de pago, para todo el pais ( Guatemala )
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