Analista de Cumplimiento/Monitoreo
Banco de América Central - Guatemala, Guatemala Ciudad
Hace 4 días
Banco G&T Continental - Guatemala Ciudad, Guatemala
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Revisar, analizar, cerrar o escalar alertas, generadas por el sistema de monitoreo, respecto al movimiento transaccional del cliente, y extensivo a la búsqueda de referencias negativas, recabando información para detectar indicios de inusualidad, con base a las políticas y procedimientos establecidos por el Grupo Financiero G&T Continental, en referencia al cumplimiento de las Leyes de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, para la gestión de monitoreo. Y otras funciones inherentes al puesto.
Requisitos:
3er. Año de Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, Administración Bancaría y Financiera, Auditoría o carrera afín.
Experiencia:
3 años de experiencia en el sistema financiero.
1 año de experiencia en el área de Prevención y Cumplimiento LD/FT, idealmente en funciones de monitoreo e investigación.
Cursos UGT aprobados UGT LD/FT.
Capacidad de análisis, esquematizar y sintetizar información.
Facilidad de Movilizarse para Arkadia zona 10
Requerimientos
Palabras clave: analyst, monitorista, research
Hace 5 días (actualizada)
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Acerca de Banco G&T Continental
G&T Continental está comprometido en aportar a cada colaborador una extraordinaria experiencia de trabajo y un ambiente de oportunidades y crecimiento, donde las personas puedan superarse tanto a nivel profesional como personal y en donde el éxito de cada colaborador se celebre como propio.
Evaluación general
4.54
2,153 Evaluaciones
69%
24%
7%
0%
0%
4.29
Ambiente de trabajo
4.15
Salario y prestaciones
3.90
Oportunidades de carrera
4.13
Director general
Product Owner
Actual empleado Guatemala Abril, 2024
Excelente empresa para trabajar
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EJECUTIVO DE SERVICIO TELEFONICO
Actual empleado Guatemala Marzo, 2024
es una excelente empresa
Recomienda trabajar aquí
Cajero receptor
Actual empleado Sacatepéquez Febrero, 2024
EXCELENTE LUGAR PARA TRABAJAR
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Salarios
Asesor/a de crédito
Media salarial
3,000 Q /mes
57 salarios
3,000 Q
3,000 Q
Ejecutivo/a
Media salarial
3,488 Q /mes
48 salarios
1,496 Q
4,500 Q
Ejecutivo comercial
Media salarial
3,695 Q /mes
35 salarios
1,496 Q
4,200 Q
Analista
Media salarial
4,280 Q /mes
26 salarios
3,000 Q
6,000 Q
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